La cinta costera fue el marco propicio para la carrera corporativa que organizó Amcham. Conscientes de la importancia de que correr es salud, Mossack Fonseca se une por segundo año consecutivo a esta iniciativa, la cual tiene como objetivo desarrollar la conciencia al deporte empresarial, promoviendo actividades en familia.
Fundada en 1977, el grupo de Mossack Fonseca es una empresa global que proporciona servicios de contabilidad fideicomiso y legal integral. Con más de 500 miembros en cada continente, grupo Mossack Fonseca ofrece excelentes servicios basados en más de 35 años de experiencia. Como parte de su valor añadido, el grupo ofrece asesoramiento personalizado y una experiencia en línea de clase mundial a través de un Portal virtual del cliente que está disponible 24 horas al día. Nuestra aplicación cliente información Portal web permite a los clientes de las empresas en línea, verificar el estado de las empresas y pagar las facturas, además de otras transacciones. Nuestro servicio y profesionales orientados a la investigación se especializan en servicios de confianza, gestión de patrimonios, estructuras de negocios internacionales y derecho comercial, entre otras áreas. Nuestra cartera de productos y servicio es constantemente actualizado y renovado, lo que permite al grupo a encontrar la solución adecuada para su negocio. Ofrecemos investigación, asesoramiento y servicios para las siguientes jurisdicciones: Belice, Países Bajos, Costa Rica, Reino Unido, Malta, Hong Kong, Chipre, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Panamá, anguila británica, Seychelles, Samoa, Nevada y Wyoming (Estados Unidos).
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Con un viajé organizado por el Charity Committee que dió inicio a las 3am del viernes 11 de diciembre desde las oficinas principales de Mossack Fonseca, un grupo de voluntarios junto amigos y familiares partieron rumbo a la provincia de Veraguas, a la comunidad de Llano Largo, para hacer entrega de las tradicionales canastas navideñas que une a toda la familia Mossack Fonseca en una causa social con los mas necesitados.
A pesar de las altas temperaturas y el esfuerzo físico, la recompensa de ver la alegría reflejada en los rostros de tantas familias no tiene precio. Por esas horas que compartimos con ellos entre las entregas de sendas canastas de alimentos, regalos, juegos infantiles y bazar; que luego culminó con un bien merecido almuerzo, delicioso sanchocho con gallina de patio y arroz blanco hechos a fogón de leña. Agradecemos a todos los departamentos y personas quienes estuvieron involucrados en la organización y coordinación durante meses para lograr que fuera nuevamente una entrega exitosa. Mossack Fonseca - De acuerdo con datos de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas, el incumplimiento en la declaración y pago del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (Itbms) supera el 40%, lo cual se traduce en una pérdida de recaudación de unos $500 millones al año.
Por tal razón, durante el año 2015, se aprobó el Decreto Ejecutivo No. 463 “Que modifica el Decreto Ejecutivo No. 84 de 26 de agosto de 2005 “Que reglamenta las disposiciones del Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios, con el objeto de ampliar los mecanismos de retención”. Con este paquete de medidas, se busca mejorar el cobro del impuesto de Itbms y aplicar en Panamá buenas prácticas internacionales de administración tributaria implementadas con éxito en otros países de Latinoamérica. Principales cambios que incorpora el Decreto No. 463: Se mantiene la retención ya existente sobre el 50% del Itbms de los proveedores del Estado, pero ahora sin importar el monto del contrato (antes la contratación debía superar los $20.000,00). A partir del 1 de noviembre de 2015, se convierten en agentes retenedores del Itbms: 166 empresas que adquieren bienes y servicios por $10.000.000,00 o más cada año, las cuales tendrán que retener el 50% del Itbms a sus proveedores e ingresarlo al fisco. Por su parte, los proveedores tendrán el derecho al crédito fiscal por el monto retenido por adelantado. Las entidades administradoras de tarjetas de débito y crédito, encargadas de realizar pagos a comerciantes y prestadores de servicios en general, en el momento del pago o abono en cuenta de las personas o establecimientos afiliados. Esta retención será del 50% del Itbms causado, sin embargo, durante el primer año contado a partir del 1 de noviembre de 2015, dicha retención será del 2% sobre el total de las transacciones de ventas de bienes o prestación de servicios gravados. Vencido este término, se deberá aplicar la retención en la fuente del Itbms. Obligaciones de los Agentes de Retención: Liquidar y pagar la retención, presentar informes y reportes de los sujetos y valores retenidos, en la misma fecha de presentación de la declaración mensual de Itbms. Expedir certificados por las retenciones realizadas en el mes a los proveedores o establecimientos a fin de que esos puedan utilizarlos para documentar los respectivos créditos fiscales en su declaración jurada del Itbms. Condiciones para que opere la retención del Itbms en la fuente: Que se realice el pago o acreditamiento del precio, parcial o total. Que el pago corresponda a una operación gravada con el Itbms. Que la persona que realice el pago haya sido designada como agente de retención. Que el beneficiario del pago no sea una entidad estatal ni un agente de retención designado por la DGI. Cabe señalar que cuando la operación sujeta a retención se realiza entre agentes de retención del Itbms, no se practica la retención en la fuente. Esta normativa aplica sólo a compras locales, no a importaciones. El pasado martes 1 de marzo, en el Colegio Nacional de Abogados de Panamá, se hizo la presentación oficial de la Revista Lex, en su edición 2016.
Por tercer año consecutivo, Mossack Fonseca es patrocinador de esta revista, que para este año incluye 12 artículos en materia de ética, derecho societario, inmobiliario, propiedad intelectual, arbitraje, penal y ambiental, entre otros, de la mano de destacados profesionales. El evento contó con la participación de el Dr. Darío Sandoval – Shaik Presidente de la Comisión de Publicaciones Jurídicas del Colegio Nacional de Abogados, Licdo. Jose Alberto Álvarez -Presidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá y en representación de Mossack Fonseca el Licdo. Carlos Sousa – Gerente de Mercadeo y Ventas. Mossack Fonseca - On February 18, 2016, the Financial Action Task Force (FATF) announced that Panama is no longer on the gray list of non-cooperative countries. As per the FATF, the gray list is comprised of jurisdictions with “strategic deficiencies in anti-money laundering / countering the financing of terrorism measures”.
The FATF agency review group recognized the significant progress made by Panama in improving its anti-money laundering (AML)/countering the financing of terrorism (CFT) measures, and noted that they have established legal and regulatory frameworks to accomplish their commitments in their action plan regarding the strategic deficiencies that the FATF had identified in June 2014. As a result of the FATF’s findings, Panama is no longer subject to their monitoring process. In May of 2014, Former Panama Finance Minister Frank De Lima said in a forum organized by the publication ANPanama that the country would be included on the gray list, without having the time necessary to make any substantive changes. It only took a year and a half for Panama to complete the complex legal and regulatory (e.g., Law 23 of April 17th, 2015) changes necessary to exit the gray list. As part of the new law and regulations, an administrator was appointed who is responsible for supervising the nonfinancial individuals and companies who are obligated to comply with the law and the professionals already subject to supervision with regard to money laundering, terrorism financing, and the financing of weapons of mass destruction. Over 21 correspondent banks in Panama were dropped due to their inclusion on the FATF gray list. In addition, the country has been training the personnel who work in the relevant supervisory institutions on the implementation of the measures required by the FATF. Markets are constantly evolving and this has created the need for comprehensive and innovative solutions for each client. The Mossack Fonseca Group has other business units that facilitate and complement the services we offer. These units are independent but consistent with the Group’s platform, which enables our customers to find tailor-made solutions and a single contact point.
E-volusoft E-volusoft is a company created to respond to the growing demand that exists today for digital storage solutions and the electronic management of documents and images. E-volusoft provides a full line of products in three (3) main areas: 1) Documanager and Secure Cloud: Document digitization and storage 2) Software i2: Analyzing and displaying information in order to simplify investigations 3) Anti-Money Laundering and Fraud seminars Mossack Fonseca - Jersey is "the right place with the right people" to establish itself as the go-to location for innovative global banking, a recent event hosted by Jersey Finance heard.
Hugh Harper, a Partner at EY, delivered the keynote address at Jersey Finance's Annual Review breakfast event on January 28. Harper took the opportunity to discuss new research that outlines the potential for Jersey to adopt a new approach to banking. Citing the cooperation between Jersey's finance industry, regulator, and government, combined with the jurisdiction's unique advantage of a stable banking sector, he outlined how Jersey's commitment to a digital economy could help it create a sustainable, highly digitized banking model. The full 'Future of Banking' report is expected to be finalized by the second quarter of this year. During an introduction to the event, Geoff Cook, the CEO of Jersey Finance, described 2015 as another solid year for the finance industry, highlighting the upward trend in industry employment. He highlighted ongoing efforts to differentiate Jersey from other international financial centers, stating: "We remain focused on strengthening Jersey's competitive position through innovation and research and, alongside the major Future of Banking project to be finalized this year, we will be producing a new report entitled 'Jersey's Value to Europe', which will clarify Jersey's role in contributing to jobs and growth within the EU. A new piece of work to clarify the finance industry's contribution to the local Jersey economy will be completed too." "The growth we have seen across our funds, private wealth and capital markets sectors, together with the investment we are making in diversifying and enhancing our banking platform, stands us in very good stead, and we are seeing growing interest from fund managers and family offices in establishing a presence in Jersey. All this is filtering through to the local economy, with firms in the industry predicting a rise in employment for local people over the coming year and the industry recruiting more local students than ever before." "There will always be regulatory, market, and political challenges but the quality and diversity of Jersey's finance industry positions us very strongly indeed." Andreina junto a su hermana Gabriela Espino.
Este domingo arribará a Panamá Andreina Espino, hermana de la actriz venezolana Gaby Espino. Es la primera vez que Espino visita la tierra istmeña y participará como embajadora de la compañía Mossack Fonseca en el evento Blogger & Influencer Week Panamá 2016', que se realizará desde hoy, hasta el sábado 27 de febrero. El evento reunirá a los mejores bloggers e influencers del mundo, cada uno contará su experiencia de crear contenidos de temas interesantes que impacten de forma positiva a la sociedad. Andreina contará su experiencia como responsables de todo el diseño de sitios web, comercio electrónico, aplicaciones móviles de su hermana Gaby Espino. Hace dos años estas hermanas impresionaron al público, con el gran parecido físico, cuando Gaby colgó una imagen en su cuenta de twitter. Andreina es fundadora de Brainwave Advertising, una agencia de mercadeo digital, en Miami, Florida. Mossack Fonseca - El Grupo de Acción Financiera (GAFI) autorizó la salida de Panamá de su lista gris, en la que había sido incluida desde junio de 2014. Así lo informó este jueves el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia a través de su cuenta de Twitter.
Una delegación de Panamá, encabezada por De La Guardia, se encuentra en Francia participando en la plenaria del GAFI, que culmina este viernes 19. El titular del MEF calificó la decisión como un "triunfo" para Panamá, destacando el trabajo conjunto del sector público y privado. "Esto permitió la aprobación y aplicación de una nueva regulación que coloca a Panamá a la vanguardia en materia de la lucha contra el blanqueo de capitales", expresó. A principios de año, un equipo técnico del GAFI realizó una visita de tres días a Panamá para verificar el "in situ", el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Entre las medidas implementadas por el Gobierno de Panamá se encuentra la creación de la Intendencia de Regulación y Supervisión de Sujetos No Financieros, y la reglamentación de la Ley 23, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales. El Grupo Revisor debía presentar un informe con los resultados durante la plenaria. Panama has asked the Group of 20 States (G20) to acknowledge its right to develop its own model for the automatic exchange of information―without involving adverse actions―based on the sovereign right of each country to adopt a position relative to its unique situation―even if such position is not the same as that of the majority of the jurisdictions.
The request made by Panama to the G20 occurred prior to the scheduled meeting of the finance ministers of the G20 to be held February 26-27 in Shanghai. The deputy vice minister of foreign affairs, Farah Diva Urrutia, met with the ambassadors of the G20 countries who are stationed in Panama. According the Ministry of Foreign Affairs, Panama is proposing to develop its own, unique model of information exchange. This model will be based on the condition of reciprocity, protection of the basic guarantees for users of the Panamanian platform of services, mutually beneficial tax agreements, and the existence of a legal framework protecting confidentiality and assuring that the information is used in a proper manner―similar to the FATCA program instituted by the United States. International organizations such as the G20 and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) have put pressure on Panama to sign a multilateral exchange of information agreement. To date, over 90 countries have committed to exchanging information with each other, but, at the same time, several have not agreed to multilateral, unrestricted exchanges. Panama’s position on the exchange of information was set forth by Juan Carlos Varela, the President of Panama, at the UN General Assembly last year. President Varela stated that Panama is committed to the exchange of information by means of bilateral (not multilateral) exchanges (with certain conditions), and he reserved its right to choose with whom to negotiate such agreements |
About USThe Mossack Fonseca Group is a leading international corporation which provides comprehensive legal, trust, technological and accounting services. With over 500 staff members in all continents, Mossack Fonseca provides personalized advice based on more than 36 years of experience in the market. They also offer world-class service through their exclusive online services which are available 24 hours a day. Archives
March 2016
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