On December 21, 2015, the French Minister of Finance and Public Accounts announced that they had removed BVI from their list of non-cooperative jurisdictions. The French minister indicated that BVI had been very cooperative with France and positively responded to almost all recommended changes.
BVI Premier and Minister for Finance, Dr the Honourable D. Orlando Smith, OBE said, “The Government of the Virgin Islands is pleased with this positive step from France which demonstrates our commitment to exchange of information and also demonstrates our compliance with the international standards”. The announcement comes after the progress made in BVI was also recognised by the Global Forum on Tax Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes in August 2015 which upgraded the Territory’s non-compliant rating to ‘largely compliant’. Mossack Fonseca & Co. Established in 1977, the Mossack Fonseca Group is a leading global company which provides comprehensive legal, trust and accounting services.
0 Comments
PRIMERA EMPRESA DE SERVICIOS LEGALES CERTIFICADA EN ISO 9001
Mossack Fonseca & Co. es la primera y única empresa de servicios legales certificada por la Norma ISO 9001:2008 en la República de Panamá. La misma recibió la nueva certificación del sistema de gestión de calidad global de la SGS, entidad de certificación acreditada bajo el aval del Servicio de Acreditación del Reino Unido (UKAS por sus siglas en inglés) y el Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANAB por sus siglas en inglés). La Norma ISO 9001:2008 es una norma internacional, basada en los criterios elaborados por la Organización Internacional de Estandarización (ISO por sus siglas en inglés) y utilizada en organizaciones como el referente mundial para garantizar la capacidad de una organización de satisfacer los requerimientos de calidad y mejorar sus procesos para así obtener la satisfacción del cliente. Mossack Fonseca & Co. Ha adoptado la Norma ISO 9001:2008 con el fin de que su desempeño pueda orientarse, estructurada e integralmente, hacia el camino de la excelencia. La norma ISO 9001:2008, formal e independientemente reconoce una política que ya es parte integral del enfoque de Mossack Fonseca & Co para hacer negocios, donde la excelencia en los servicios legales es una prioridad. Vea nuestras certificaciones de calidad ISO 9001:2008. MEMBRESÍAS Y ASOCIACIONES El Grupo Mossack Fonseca se enorgullece en formar parte de las más prestigiosas asociaciones internacionales de la industria. Subscripciones: Economist.com London, Editorial Marcasur, Informa Uk, Martindale Hubbel LexisNexis, Nueva Prensa Financiera, Money laundering, Law Business Research London, Justis Publishing. Ver lista de miembros The Financial Action Task Force (FATF) will conduct a "review in place" in Panama from 12-14 January 2016. A successful outcome is crucial for Panama to leave the list of non-cooperative countries with regard to the prevention of money laundering and terrorist financing. If Panama is deemed compliant with FATF standards, they will be removed from the list in February 2016.
The FATF put Panama on the list in June 2014 after an unfavourable report by the International Monetary Fund (IMF). The country then adopted an action plan that included the amendment of five laws and reporting requirements with regard to suspicious transactions. Panama aims to pass the review which, in addition to being beneficial to their financial system, would be an extraordinary achievement in such a short period of time. El Grupo Mossack Fonseca, un negocio operado de forma exitosa y profesional desde hace más de 35 años, completó una transición interesante para convertirse en lo que es hoy, un gran Grupo de empresas de alcance global.
La implementación del gobierno corporativo en la organización responde al objetivo de ofrecer la confianza y seguridad a nuestros clientes de que sus activos estarán protegidos a lo largo del tiempo. La introducción de un Director General o CEO y la implementación de nuevas estructuras operativas facilitan la continuidad del negocio por las siguientes generaciones. Utilizamos programas de mejoramiento continuo de los procesos y trabajamos con las mejores herramientas tecnológicas del mercado en el modelamiento y la automatización de los procesos. Hemos adoptado un Sistema de Gestión Empresarial que garantiza que el Grupo Mossack Fonseca continuará apegándose a las normas éticas y a las mejores prácticas legales, las cuales incluyen la rendición de cuentas, la transparencia y la equidad. Como empresa mundial con un Gobierno Corporativo bien organizado, Mossack Fonseca espera garantizar el éxito de sus clientes a largo plazo. La estructura del gobierno corporativo nos ayuda a reducir costos, prevenir riesgos, permite identificar los problemas y las oportunidades estratégicas que tenemos para mejorar los procesos. Todo esto redunda en un mejor servicio para nuestros clientes. Mossack Fonseca & Co. - Perfil de oficina Mossack Fonseca, como empresa socialmente responsable, tiene el honor de formar parte activa del Programa “Mi Escuela Primero”, que lleva el Ministerio de Educación (MEDUCA) Panamá.
Hoy se realizó la firma de este importante convenio, en el cual Mossack Fonseca se compromete a proveer al Centro Educativo Básico General El Valle los trabajos de reparación y adecuación necesarios para el correcto funcionamiento de la escuela. Nuestros colaboradores tambien se suman a la iniciativa apoyando esta causa en beneficio de la educación en Panamá. En Panamá solo el 21.5% de los bebés alcanza la lactancia exclusiva hasta los 6 meses de nacidos, según reveló el Ministerio de Salud.
Muchas madres, una vez se reincorporan a sus puestos de trabajo a eso de los 3 meses de haber dado a luz— optan por dejar de amamantar a sus bebés debido a lo complicado que les resulta extraer la leche u ordeñarse; no hay, en las oficinas, un espacio para hacerlo cómodamente. Es por ello, que con el objetivo de alargar el tiempo de que el bebé se alimente de la leche materna, la empresa Mossack Fonseca decidió crear un Cuarto de Lactancia que cuenta con todo lo necesario para que sus colaboradoras puedan ordeñarse y guardar la leche para que sus hijos sigan recibiendo todos los nutrientes que esta les da. Como empresa socialmente responsable, Mossack Fonseca tuvo la oportunidad de inaugurar en sus instalaciones, el Cuarto de Lactancia para beneficio de las madres de la empresa, preocupándose por la salud de los bebés y colaborando para que el lazo afectivo entre madre e hijo se mantenga a pesar de las responsabilidades laborales. Mossack Fonseca mantiene una alianza con la compañía Pigeon, la cual trabajó de la mano para desarrollar este hermoso proyecto propiciándole todos los insumos necesarios que provee la marca. Las madres gozarán de un agradable espacio, el cual contará con mobiliario especial para atenderlas, así como modernos equipos entre ellos una nevera, una esterilizadora a vapor para microondas, protectores para lactancia de Pigeon y Lansinoh, bolsitas para almacenar la leche de Lansinoh, guías de consejos y catálogos de productos de Pigeon. “En la empresa se cuenta con una tasa de participación femenina del 69%, siendo la mayoría de la fuerza laboral, es por ello que nos preocupamos por su bienestar con la creación de espacios adecuados para fomentar la lactancia materna dentro de la empresa. La leche materna protege al infante contra enfermedades como diarrea, alergias, resfriados e infecciones de oído, dado que es la mejor opción de alimentación para el bebé y contiene todos los nutrientes requeridos”, explicó Susana Fonseca, Coordinadora de RSE de Mossack Fonseca. Con esta iniciativa, Mossack Fonseca se une al grupo de empresas que fomentan la lactancia materna, creando espacios para esta noble actividad, y al mismo tiempo evidencia el alto compromiso orientado a ayudar a las colaboradoras para que puedan desarrollar sus actividades en un ambiente que garantice las mejores condiciones laborales, pensando en su condición de madre lactante. On December 1, 2015, Moody’s Investors Service affirmed Panama’s Baa2 (investment grade) issuer and senior unsecured ratings, as well as (P) Baa2 shelf ratings. Moody’s based their rating affirmation on Panama’s continued strong economic performance and fiscal metrics that remain in line with its Baa peers.
Moody’s reported the following factors as the major drivers of their rating decision: • GDP growth averaged 7.3% in 2012-14, which is well above the Baa group median of 2.9% during the same period • A well-developed services sector, accounting for about 79 percent of GDP, includes services such as the Panama Canal, banking, the Colon Free Zone, insurance, container ports, and air transportation • Panama does not rely on commodities like other regional peers, making it largely resilient to market volatility • Panama's economic performance has been driven by infrastructure investment that amounted to 47% of GDP in 2014 • Panama's debt metrics remain below the Baa median, which stood at 40% of GDP last year • Panama’s debt affordability, as measured by the ratio of interest payments to government revenues, is aligned with its Baa peers Moody’s rating action report indicates that Panama’s Baa2 rating could be upgraded in 12-18 months if the government demonstrates fiscal discipline by adhering to their Social and Fiscal Responsibility Law that caps deficit spending. Como empresa socialmente responsable, Mossack Fonseca recientemente tuvo el placer de inaugurar en sus instalaciones el Cuarto de Lactancia para beneficio de las madres de la empresa, preocupándose por la salud de los bebés y colaborando para que el lazo afectivo entre madre e hijo se mantenga a pesar de las responsabilidades laborales.
Mossack Fonseca mantiene una alianza con la compañía Pigeon, la cual trabajó de la mano para desarrollar este hermoso proyecto propiciándole algunos insumos necesarios que provee la marca. La empresa cuenta con una fuerza laboral femenina del 69%, es por ello que se preocupa por el bienestar de sus colaboradoras a través de la creación de espacios adecuados para fomentar la lactancia materna dentro de la empresa. Con esta iniciativa, Mossack Fonseca se une al grupo de empresas que promueven la lactancia materna dentro de su organización. Lee este artículo aquí. On November 23, 2015, the Jersey Financial Services Commission (JFSC) released a white paper that outlines the way it will regulate firms in the future and how entities will interact with them going forward.
The JFSC’s Change Programme is their response to the rapid growth of global regulation, volatile financial markets, and increased competition from other financial centres, and the potential rewards for timely and effective innovation. The JFSC’s stated objective is: “to deliver balanced, progressive, risk-based financial regulation for Jersey, built on insight, integrity and expertise”. They are targeting five areas in order to achieve their goals: 1. Improved risk awareness and management 2. Enhanced authorization and supervision 3. Better information management 4. E-enablement 5. An enhanced people strategy The JFSC indicated that additional announcements will be made as the Change Programme is phased in over the coming months. For details, please visit the JFSC website at: Jersey's Change Programme Alden McLaughlin, the premier of the Cayman Islands, has denied the UK’s request for direct access by its law enforcement agencies to beneficial ownership (BO) information in the Cayman Islands.
Premier McLaughlin indicated in his 26 November 2015 Premier's Statement on Beneficial Ownership: “The information concerned does not belong to the Cayman Islands Government. It is the property of the owners of the respective legal entities. Further, as far as we are aware, there is no country in the world that allows unrestricted access to beneficial ownership information by the law enforcement agencies of another country”. The Premier made it clear that there is already an effective process that allows overseas law enforcement authorities to access beneficial ownership information. He stated that the process is carefully administered to ensure legality, accuracy, and compliance with existing global standards. The Premier summarized his statement as follows: 1. We will not agree to a public register unless and until that becomes the global standard and all of our competitors also subscribe to that standard. 2. We will not agree to unfettered access to Cayman Islands beneficial ownership information by external law enforcement, tax or regulatory authorities. Requests for such information must continue to meet established criteria and be dealt with by the relevant Cayman Islands authorities established for that purpose and approved as being in accordance with global standards. Source: Cayman Islands Government: Premier's Statement Mossack Fonseca & Co. - Office Profile |
About USThe Mossack Fonseca Group is a leading international corporation which provides comprehensive legal, trust, technological and accounting services. With over 500 staff members in all continents, Mossack Fonseca provides personalized advice based on more than 36 years of experience in the market. They also offer world-class service through their exclusive online services which are available 24 hours a day. Archives
March 2016
Categories
All
|